A Secret Weapon For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

A Secret Weapon For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

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Nuestros abogados penalistas están especializados en delitos económicos, entre ellos el blanqueo de capitales por lo que podrán ayudarle con su caso y poder ofrecerle el mejor resultado en función de su situación.

Aunque los delitos de los que proceden las ganancias blanqueadas estuvieren identificados y concretados e, incluso, los autores hubiesen sido sentenciados, la actividad de ocultar sus ilícitos frutos mediante alguna de las acciones típicas del art.

Estas son las pruebas indiciarias o pruebas de indicios más habituales que los tribunales tienen en cuenta para considerar probado un delito de blanqueo:

En hilo con lo anterior, lo que se persigue con este hecho fraudulento es la ocultación de dinero a través del giro simultáneo de distintas transacciones bancarias para así poder desvincularlo de su origen.

La indispensable prueba sobre el origen ilícito del dinero que se blanquea en la práctica totalidad de los casos solo puede alcanzarse por medio de indicios, ante el riesgo, en otro caso, de que queden en la impunidad la práctica totalidad de tales conductas, al posibilitarse y ser lo más frecuente en la práctica que semejantes infracciones se persigan independientemente del delito origen del dinero.

Para ello es necesaria una infracción del deber de cuidado, aunque tanto la doctrina como la jurisprudencia consideran que cualquiera puede blanquear capitales por grave descuido.

El blanqueo de capitales es un delito financiero complejo que requiere una defensa lawful especializada. Los abogados penalistas desempeñan un papel important en la representación de individuos acusados de cometer este delito.

Si se comete un delito de blanqueo de capitales, el culpable será igualmente castigado aunque el delito del que provinieron los bienes, o los actos por los que se ha castigado hubiesen sido cometidos de manera total o parcial, en el extranjero.

En LABE Abogados, somos especialistas en la prevención del blanqueo de capitales y en la defensa de acusaciones relacionadas con este delito. Nuestro equipo de abogados penalistas cuenta con una amplia experiencia en el manejo de estos casos, proporcionando asesoramiento integral y representación legal para proteger tus intereses y asegurar el cumplimiento del reglamento de prevención del caso. Estamos comprometidos en ofrecer soluciones efectivas y personalizadas para cada cliente.

Este despacho abogados blanqueo de capitales puede representarte si eres una persona física o jurídica sin ningún problema. Tenemos especialistas listos para atender casos de cualquier tipo.

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el abogado se mueve en un terreno muy complicado: si comunica al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias) lo que no Source debe comunicar puede cometer un delito ya que como tal está tipificada la revelación de los secretos de su cliente; y si no comunica lo que debe comunicar puede incurrir en multas cuantiosísimas.

Además de estas sanciones, el acusado puede enfrentar la confiscación de los bienes relacionados con el blanqueo de capitales y la inhabilitación para ejercer actividades comerciales. Es importante contar con la asesoría de abogados penalistas con experiencia en casos de blanqueo de capitales para garantizar una defensa adecuada.